alnavio.com
Edición testing    11 de julio de 2020

Lavado de dinero

Daniel Gómez (ALN).- La Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero sancionó este jueves al banco Julius Baer por no combatir el lavado de dinero. La medida está relacionada a casos de corrupción con la estatal Petróleos de Venezuela, y también con el ente futbolístico FIFA.

Redacción (ALN).- El supervisor financiero de Suiza ha dictaminado que el banco Credit Suisse no cumplió sus obligaciones contra el lavado de dinero en casos de corrupción relacionados con PDVSA, Petrobras y la FIFA.

Patricia J. Garcinuño (ALN).- Lula da Silva, Michel Temer, Ollanta Humala, Juan Manuel Santos, Cristina Fernández de Kirchner y Ricardo Martinelli son solo algunos nombres de los presidentes y expresidentes de la región que han sido acusados por la Justicia.

Redacción (ALN).- El Ministerio Público Federal y la Policía Federal han llevado a cabo este jueves la Operación de Volta aos Trilhos (“Vuelta a los carriles”), que investiga el lavado de dinero de sobornos durante la obra ferroviaria Norte-Sur.
  • 1